Фінансова розвідка Південної Кореї вводить санкції проти криптобірж

Згідно з повідомленням BlockBeats від 24 листопада, підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Комісії з фінансових послуг Південної Кореї планує ввести санкції проти місцевих криптобірж, таких як Korbit, Gopax, Bithumb та Coinone, слідом за Dunamu. Санкції проти платформ для торгівлі віртуальними активами за порушення зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей у Південній Кореї будуть впроваджуватися послідовно. Наразі процес санкцій проходить юридичну перевірку та засідання комітету з розгляду санкцій.

Порушення бірж, такі як недотримання KYC та підозрілі незадекларовані транзакції, загалом схожі, тому очікується, що санкції будуть відносно послідовними. У лютому цього року FIU винесла попередження представнику Dunamu за порушення Закону про спеціальні фінансові операції, наклавши помірні штрафи, такі як 3-місячне призупинення депозитів та зняття коштів для нових клієнтів, а також штраф у розмірі 35,2 млрд південнокорейських вон. FIU навряд чи встигне завершити процес до кінця року, тому очікується, що більша частина санкцій буде реалізована у першій половині наступного року.