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La polizia di Hong Kong smantella un'organizzazione di riciclaggio di criptovalute da 44 milioni di HK$
BlockBeats News, 4 febbraio, la polizia di Hong Kong ha recentemente condotto un'operazione di polizia su larga scala in tutta la città con il nome in codice "Operation Gou Gong". Nelle ultime tre settimane, un totale di 682 persone sono state arrestate per frode, crimini informatici e riciclaggio di denaro, coinvolgendo circa 580 casi di frode e crimini legati alla tecnologia, per un importo totale coinvolto fino a 620 milioni di dollari di Hong Kong.
Tra questi, nell'operazione "WarNet" mirata alla sicurezza informatica e ai crimini tecnologici, è stata smantellata con successo una banda criminale che utilizzava le criptovalute per il riciclaggio di denaro. Questa banda era impiegata da un'organizzazione di truffatori online per riciclare circa 44 milioni di dollari di Hong Kong provenienti da proventi illeciti. Hanno utilizzato oltre 200 conti bancari fittizi per trasferimenti di fondi, aperto conti con identità false su piattaforme di criptovalute estere, convertito fondi illegali in criptovalute e incassato tramite piattaforme di trading over-the-counter.
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