La criminalità legata alle criptovalute raggiunge i 158 miliardi di dollari nel 2025, ma l'uso illecito continua a diminuire, afferma TRM
Punti chiave
- TRM Labs segnala un aumento del 145% delle transazioni illecite in criptovalute che raggiungono i 158 miliardi di dollari nel 2025, tuttavia la proporzione complessiva di attività illegale rispetto all'intera economia degli asset digitali continua a scendere.
- La stablecoin ancorata al rublo russo, A7A5, gioca un ruolo significativo negli usi illeciti legati all'evasione delle sanzioni, con transazioni che superano i 100 miliardi di dollari in un anno.
- Nonostante un aumento del valore monetario degli asset rubati, gli attori illeciti sono riusciti a catturare una percentuale minore del capitale distribuibile, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche della criminalità legata alle criptovalute.
- Le truffe, le frodi guidate dall'IA e le minacce informatiche sono persistite, con perdite notevoli dovute a violazioni significative, esemplificate dal furto di 1,46 miliardi di dollari da Bybit legato ad attori nordcoreani.
- Le stablecoin dominano le attività di frode, insieme all'espansione del commercio di droga online, mostrando un panorama complesso di sfruttamento delle criptovalute in diversi settori.
WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13
In un panorama digitale in continua evoluzione, la saga della criminalità legata alle criptovalute sembra parallela alla crescita dell'economia degli asset digitali stessa. Secondo un rapporto del 2025 di TRM Labs, il valore nominale delle criptovalute coinvolte in attività criminali è salito a ben 158 miliardi di dollari, segnando un netto aumento del 145% rispetto ai 64,5 miliardi di dollari dell'anno precedente. Ciononostante, ciò che potrebbe catturare l'attenzione più attenta è una tendenza apparentemente paradossale: nonostante queste cifre in aumento, la proporzione complessiva di attività illecite all'interno dello spazio più ampio degli asset digitali continua a diminuire.
Il paradosso della crescita e del declino
Analizzando questa dualità, si nota che l'attrattiva delle criptovalute per gli attori illeciti non si presta solo a numeri assoluti, ma segue una distinzione utilizzabile. Qui, sebbene i termini in dollari dell'uso illecito di criptovalute abbiano subito una forte inclinazione, attestandosi all'1,2% del volume totale on-chain, questa rappresentazione segna un calo dall'1,3% nel 2024 e molto inferiore al 2,4% riconosciuto nel 2023. Ciò suggerisce non solo una crescita in termini nominali, ma, cosa importante, una contrazione relativa nella più ampia e intricata rete di attività legittima di criptovalute.
In linea con i dati di TRM, le analisi di Chainalysis hanno previsto che la criminalità legata alle criptovalute nel 2025 totalizzerebbe 154 miliardi di dollari, costituendo meno dell'1% delle transazioni complessive in criptovalute. Tali statistiche significano una diminuzione resiliente delle appropriazioni illegali rispetto al contesto totale dell'economia digitale, suggerendo un'adozione più ampia e meccanismi di protezione sempre più robusti.
Nuove metriche che ridefiniscono il rischio e la cattura del capitale
Nel tentativo di migliorare la cattura del rischio, TRM Labs ha introdotto una metrica innovativa che si concentra sulle attività illecite rispetto al capitale distribuibile, allontanandosi dalle valutazioni grezze delle transazioni. Questo approccio ha scoperto uno scenario intrigante: nonostante volumi nominali più elevati, gli attori illeciti hanno catturato solo il 2,7% della liquidità nel 2025, rispetto al 2,9% dell'anno precedente e una riduzione significativa rispetto al 6,0% dei periodi precedenti. Le intuizioni raccolte suggeriscono che, sebbene alcune categorie illegali siano fiorite, le fazioni criminali sono state meno capaci di catturare l'afflusso di nuovo capitale che scorre nell'ecosistema dinamico.
Tali rivelazioni riflettono un cambiamento forse più organizzato e burocratico, in particolare tra i vettori geopolitici che influenzano il trading di criptovalute. Ad esempio, l'uso dell'A7A5 della Russia, una stablecoin sostenuta dal rublo, ha influenzato drasticamente queste metriche. La moneta è emersa come un condotto vitale per l'evasione delle sanzioni, con volumi di transazioni che hanno superato la soglia dei 100 miliardi di dollari in un solo anno e 39 miliardi di dollari distintamente legati a portafoglio cripto che eludono le sanzioni.
Il ruolo della geopolitica nella criminalità legata alle criptovalute
I fenomeni attorno alla stablecoin russa sono un esempio, facendo luce su come le valute crittografiche continuino a essere modellate da conflitti globali e manovre politiche. I dati di TRM hanno illustrato come le attività di stablecoin siano migrate verso domini meno regolamentati, riflettendo chiaramente un tentativo di superare la crescente sorveglianza normativa.
Nelle regioni segnate da crisi come il Venezuela, l'adozione di stablecoin e metodi peer-to-peer è aumentata, cessando di essere un'ancora di salvezza per famiglie e imprese in mezzo a condizioni economiche destabilizzanti. Allo stesso modo, in Iran, le transazioni in criptovalute, sebbene in calo durante la guerra nel giugno 2025, hanno visto un aumento di valore che riflette scambi clandestini più grandi, spesso oscurati da approvvigionamenti militari finanziati attraverso canali di criptovalute.
La persistenza delle truffe e la dinamica delle minacce informatiche
Nonostante i progressi nel limitare gli sfruttamenti crittografici illeciti, la corsa agli armamenti contro le minacce informatiche continua senza sosta nel 2025, evidenziata da 2,87 miliardi di dollari di asset in criptovalute rubati tramite 150 violazioni. Curiosamente, mentre il numero di incidenti ha mostrato un leggero raffreddamento, la gravità di tali violazioni sulle infrastrutture operative si è intensificata, con alcuni attacchi colossali che hanno dominato la narrazione. La famigerata violazione su Bybit, presumibilmente intrecciata con agenti nordcoreani, ha rappresentato perdite superiori a 1,46 miliardi di dollari da sola, costituendo oltre il 50% dei deficit annuali totali.
Oltre al furto puro e semplice, le truffe rimangono un male duraturo. Inquadrando uno scenario illustrativo nel 2025, le frodi hanno contribuito per ben 35 miliardi di dollari in perdite, alla pari con le cifre del 2024. In particolare, gli inganni di investimento come gli schemi piramidali 'pig butchering' e le magie Ponzi hanno rappresentato due terzi di questo inganno monetario. Le stablecoin sono rimaste lo strumento favorito negli afflussi di frode, con reti che sfruttano i progressi nell'IA generativa per creare campagne di inganno sofisticate e accelerare le operazioni di riciclaggio con una agilità senza precedenti.
Nel frattempo, il commercio di droga online, particolarmente guidato dai mercati del dark web russo, ha trasceso le barriere digitali, raggiungendo volumi superiori a 3,4 miliardi di dollari, stabilendo una frontiera indomita anche in mezzo a sforzi di applicazione più ampi.
Comprendere la complessità evolutiva del sottobosco crittografico
Rivisitando il panorama generale, man mano che le criptovalute si avvicinano a ottenere la legittimità mainstream, con piattaforme come WEEX che rafforzano la conformità e i meccanismi di due diligence, lo spettro dei crimini crittografici assomiglia a un mosaico in evoluzione. Bilanciando passi innovativi con lenti normative scrutatrici, lo spazio sembra riecheggiare una narrazione cautelativa ma che attinge simultaneamente a opportunità centrali per un futuro monetizzato digitale inarrestabile.
Questa dualità, in cui la crescita incapsula una diluizione dell'impegno illecito nonostante la volatilità periodica, rimane sia una sfida che una testimonianza dell'immensa adattabilità e resilienza che cifra il lungo viaggio della criptovaluta davanti a noi.
Man mano che gli ecosistemi di criptovalute si allineano inesorabilmente più vicino ai quadri normativi, le frontiere un tempo senza restrizioni che offrivano per sfruttamenti illegali vengono messe all'angolo da un'incursione di governance che promette un'assimilazione ancora maggiore nei costrutti finanziari mainstream.
FAQ
Qual è stato l'aumento del volume della criminalità legata alle criptovalute entro il 2025?
I volumi della criminalità legata alle criptovalute hanno visto un aumento sbalorditivo a 158 miliardi di dollari nel 2025, riflettendo un aumento del 145% rispetto all'anno precedente.
Come è cambiata la percentuale di attività illecita in criptovalute nel corso degli anni?
La proporzione di transazioni illecite è diminuita all'1,2% dell'attività totale in criptovalute nel 2025, in calo dall'1,3% nel 2024 e da un massimo del 2,4% nel 2023.
Come impattano le situazioni politiche globali sulla criminalità legata alle criptovalute?
Gli scenari geopolitici, come le sanzioni legate alle attività russe e iraniane, hanno influenzato significativamente la criminalità legata alle criptovalute, aumentando spesso l'uso di stablecoin per eludere le sanzioni.
Qual è stata la violazione più significativa nel 2025?
Nel 2025, Bybit ha incontrato una violazione colossale che presumibilmente coinvolgeva attori nordcoreani, con una perdita di 1,46 miliardi di dollari, evidenziando la gravità e la natura mirata di tali minacce informatiche.
Come si sono evolute le truffe e le frodi nello spazio crittografico entro il 2025?
Le truffe di investimento come gli schemi Ponzi continuano a prosperare, con progressi nell'IA generativa che alimentano operazioni di frode più sofisticate e rapide, rappresentando inganni finanziari sostanziali all'interno del regno delle criptovalute.
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