logo

Головного підозрюваного у справі про відмивання грошей, пов'язаній з обміном криптовалют BITGIN, притягнули до відповідальності на Тайвані, сума яких перевищує 150 мільйонів нових тайваньських доларів

By: rootdata|2026/03/15 17:01:38
0
Поширити
copy
ceoceo
coocoo

Тайванські прокурори висунули звинувачення вже неіснуючій біржі криптовалют "BITGIN" та керівникам Bijing Technology Лю Юсена, генеральному директору Чжан Гансена та операційному директору Чжан Ютінгу, серед загальної кількості 10 осіб, причому братам і сестрам Чжан загрожує 12 років ув'язнення.

Прокурори стверджують, що компанія співпрацювала з шахрайською групою, реалізуючи схеми шахрайства та відмивання грошей шляхом надання USDT і координації з "фальшивими дилерами валюти" для обміну готівки в автономному режимі. У справі задіяно 46 жертв, сума шахрайства перевищує 150 мільйонів нових тайваньських доларів, а пов'язані кошти були переведені через криптовалютні гаманці та закордонні біржі, щоб приховати їхнє походження.

Ціна --

--

Вам також може сподобатися

Стенограма виступу доктора Хан, засновник компанії Gate, під час виступу в Гонконзькому університеті: Як подолати «ефект Матвія» та здобути перемогу в умовах асиметричної конкуренції

Генеральний директор компанії Gate, д-р Хан виступив у Гонконзькому університеті з програмною промовою на тему «Подолання ефекту Матвія», в якій розкрив суть недобросовісної конкуренції на ринку криптовалют і наголосив, що лише завоювавши перевагу першопрохідця та розвинувши незалежне мислення...

Перша публічна промова Фу Пенга 2026 року: Що саме таке криптоактиви? Чому я вирішив приєднатися до індустрії криптоактивів?

Розвиток технологій стимулює трансформацію фінансової сфери, а криптоактиви опинилися в епіцентрі цих змін.

Хто замінить AAVE на троні?

Morpho та JupLend скорочують розрив, але чи є це справжньою революцією чи лише ілюзією, спричиненою зовнішніми потрясіннями? Якщо проаналізувати три етапи розвитку кредитування на платформах Ethereum і Solana, відповідь може виявитися несподіваною.

Засновник Lattice Capital: Крипто-венчурний капітал, бачить, що віра має значення

"Якщо ви вірите, що ця індустрія зросте в 100 разів у майбутньому, з меншою конкуренцією та нижчими оцінками, тоді зараз саме час інвестувати. Це шлях, який ми обрали."

Пітчинг налаштований. Як і торгівля: CHZ, SportFi та вікно UCL, яке не чекає

CHZ набирає обертів, оскільки наративи SportFi прискорюються разом з Лігою чемпіонів УЄФА (UCL) і глобальними футбольними циклами. У цій статті розглядається, як CHZ, фан-токни та ширша екосистема SportFi рухаються під впливом реальних подій, ринкових наративів і потоків капіталу, пропонуючи розуміння того, чому SportFi виникає як один із найдинамічніших секторів у криптовалюті.

Ранковий звіт | SpaceX купує Cursor за $60 млрд; Kalshi та Polymarket запускають торгівлю безстроковими контрактами; NeoCognition завершує фінансування в розмірі $40 млн

Огляд важливих подій на ринку 22 квітня
Джокер повернувся
Більші фонди, автоматична гра, підсилення .
Джокер повернувсяБеріть участь й отримуйте нагороди.

Вміст

Популярні монети

Останні новини криптовалют

15:20

США Секретар казначейства закликає Конгрес прискорити просування законодавства щодо структури ринку криптовалют

Згідно з Cointelegraph, США Секретар казначейства Скотт Бессент заявив у Сенаті, що важливо законодавчо врегулювати структуру ринку криптовалют, підкреслюючи, що "Сполучені Штати є світовим лідером у технологіях і також повинні бути світовим лідером у платежах."
15:18

CEO Vercel оновлює інформацію про хід розслідування інциденту з безпекою: зловмисники поширювали шкідливе ПЗ у більших масштабах

Генеральний директор Vercel Гільєрмо Рауч написав у Твіттері, що команда завершила поглиблене розслідування безпеки, проаналізувавши майже 1 петабайт повних журналів мережі та API Vercel, що значно перевищує початковий інцидент з порушенням облікового запису Context.ai. Розслідування показало, що дії зловмисників виходили за межі C...
15:16

Дані: «Кити» скуповують HYPE у великих обсягах, і пропозиція на біржі за один день скоротилася більш ніж на 20%

За даними платформи для аналізу ланцюга блоків Nansen, за останні 24 години гаманці великих інвесторів та знаменитостей продовжували накопичувати HYPE, тоді як пропозиція на біржах за той самий період зменшилася на 22,86%. Зокрема, з адреси з великим залишком [Adeub6BN] протягом одного післяобіддя було здійснено п’ять послідовних покупок...
15:07

Tria оголошує про інтеграцію DEX Decibel з постійним контрактом на блокчейні

Новий криптобанк та некустодіальна фінансова програма Tria оголосила про офіційну інтеграцію децентралізованої біржі постійних контрактів Decibel 21 квітня. Завдяки цій інтеграції користувачі Tria можуть безпосередньо отримати доступ до повноцінної централізованої книги замовлень (CLOB) Decibel для торгівлі постійними контрактами...
15:07

Дані, аналітик: Вартість коротких позицій по BTC є високою, а обсяг відкритих позицій знову досяг пікового значення; на даний момент це не найкращий час для відкриття короткої позиції

За даними аналітика ланцюга блокчейнів Мерфі (@Murphychen888), ціна BTC піднялася до рівня близько 79 000 доларів, а поточний обсяг відкритих позицій (OI) на ф'ючерсному ринку повернувся до недавнього максимуму в 472 000 BTC, при цьому ринковий левередж продовжує зростати. Під час вчорашнього піку продавці коротких позицій платили в середньому...
Читати більше
Спільнота
iconiconiconiconiconicon

Бот служби підтримки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-послуги：support@weex.com