Іран обходить санкції через криптобіржі у Великій Британії за допомогою секретних транзакцій на 1 мільярд доларів

Key Takeaways

• Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовував зареєстровані у Великій Британії криптобіржі для обходу міжнародних санкцій.
• Близько 1 мільярда доларів пройшло через Zedcex та Zedxion, біржі, що брали участь у незаконних транзакціях.
• Значна частина транзакцій включала stablecoin USDT у блокчейні TRON, що сприяло транскордонним переказам.
• Незаконна діяльність підкреслює зростаючу роль криптовалюта в обході фінансових обмежень.

WEEX Крипто Новини, 2026-01-12 09:12:28

У результаті вражаючого викриття стало відомо, що зареєстровані у Великій Британії криптобіржі Zedcex та Zedxion опрацювали близько 1 мільярда доларів, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, обходячи суворі міжнародні санкції. Цей неймовірний потік коштів дозволив Ірану підтримувати операції, які в іншому випадку були б утруднені традиційними фінансовими обмеженнями. По мірі того як блокчейн екосистема стає все складнішою, вдосконалюються і методи, за допомогою яких організації уникають контролю, призначеного для припинення незаконної фінансової діяльності.

The Emergence of Zedcex and Zedxion in Iran’s Financial Networks

Zedcex та Zedxion, попри те, що публічно позиціонували себе як звичайні торгові платформи, зробили значний внесок в операційне фінансування КВІР, згідно зі звітом фірми з аналізу блокчейн TRM Labs. Дивно, але незаконні транзакції склали близько 56% від їхнього загального обсягу, досягнувши приголомшливих 87% у 2024 році.

Ці біржі, зареєстровані у Великій Британії у період з 2021 по 2022 рік, покладалися на номінальних директорів, адреси віртуальних офісів і неодноразово подавали звіти про неактивні рахунки, опрацьовуючи при цьому мільярди в ончейн активності. Це створило фасад дотримання вимог та нормальних бізнес операцій, приховуючи їхню основну роль у сприянні Ірану в обході санкцій.

Корпоративні записи пов'язують Zedcex безпосередньо з Бабаком Мортезою Занджані, сумнозвісним фінансистом, який раніше потрапив під санкції за відмивання доходів від нафти для структур режиму, включаючи КВІР. Тіньові фінансові маневри Занджані давно привертали увагу міжнародної влади. Однак після виплати мільйонів і повернення до економічних проєктів, пов'язаних із режимом, за його стратегічним виходом із Zedxion у 2022 році незабаром послідувало створення Zedcex під аналогічною структурою контролю, що передбачає безперешкодну безперервність операцій.

Irreversible Transaction Paths Enabled by Blockchain

У звіті підкреслюється, як ці біржі використовували складні оболонкові структури для перекачування коштів, при цьому адреси, пов'язані з КВІР на Zedcex, опрацювали 23,7 мільйона доларів у 2023 році, що різко зросло до 619,1 мільйона доларів у 2024 році. Хоча наступного року спостерігалося зниження до 410,4 мільйона доларів по мірі зростання активності, не пов'язаної з КВІР, системна залежність від Zedcex та Zedxion підкреслює стратегічну значущість таких платформ.

Використання USDT у блокчейні TRON відіграло вирішальну роль у цих транзакціях, забезпечивши механізм для майже безперешкодних транскордонних переказів, які обходять традиційний банківський нагляд. Цей приклад використання ілюструє не лише адаптивність підсанкційних організацій, а й постійну проблему, з якою стикаються регулятори при контролі децентралізованих мереж.

Більше того, гаманець адреси Zedcex були безпосередньо пов'язані з адресами, позначеними ізраїльською владою як власність КВІР, що передбачає, що ці організації повністю усвідомлювали характер потоків, які вони полегшували.

Beyond Trading: Real-World Financial Integration

Інтеграція цих бірж із Zedpay, турецьким процесором мобільних платежів, ще більше розширила їхні можливості. Ці відносини підтримують фіатні розрахунки та реальні платежі для суб'єктів, що діють під санкціями, підкреслюючи ландшафт фінансових технологій, що розвивається, у зміцненні підсанкційних держав.

Зв'язки Zedpay з турецькими фінансовими організаціями, такими як Vepara та Vakif Katilim, обидві з яких піддалися ретельній перевірці за свою роль у сприянні діяльності, пов'язаній з Іраном, демонструють ширшу мережу, готову підтримувати заборонені транзакції. Ця мережа відносин показує чіткий намір обійти традиційні фінансові бар'єри та діяти приховано, що становить серйозну проблему для міжнародних регуляторів.

Establishing Direct Links to Terrorist Financing

Примітно, що понад 10 мільйонів доларів in USDT були відстежені безпосередньо від гаманців, пов'язаних як із Zedcex, так і з КВІР, до адрес, контрольованих Саїдом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалем, відомим бенефіціаром операцій КВІР. Ця відсутність проміжної маршрутизації підтверджує інфраструктуру бірж як активні канали для фінансування, а не випадкові зв'язки.

Наслідки цих висновків далекосяжні. Підсанкційні національні держави тепер домінують у статистиці крипто злочинів: у 2025 році такими організаціями було здійснено незаконних транзакцій на суму 154 мільярди доларів, що значно більше, ніж 59 мільярдів доларів у 2024 році. Інформація з цих аналізів підкреслює мінливу природу криптовалюта як інструментів як для законних, так і для незаконних цілей, чому значно сприяє зростаюче використання стейблкоїн.

Cryptocurrency’s Role in Evolving Iranian Strategies

Відносини Ірану з криптовалютами є критичним компонентом його ширшої геополітичної стратегії. Тиск на його крипто операції посилився протягом 2025 року, оскільки потоки, пов'язані з іранськими організаціями, помітно знизилися. Це відбувається попри те, що Міністерство фінансів ввело санкції проти іранських громадян, які брали участь у значних продажах нафти за криптовалюту, призначених для отримання вигоди КВІР.

Додаючи рівень складності, Іран переслідував використання цифрових валют для продажу передової зброї, досліджуючи ринки озброєнь з іншими державами в межах Експортного центру Міністерства оборони. Ця адаптація сигналізує про інноваційне використання Іраном цифрових активів для підтримки та розширення своїх військових можливостей, попри міжнародне несхвалення.

Lessons From a Global Digital Currency Dilemma

Випадок Zedcex та Zedxion пропонує важливі ідеї про ширшу геополітику цифрових валют. Оскільки криптовалюти стають незамінними інструментами для фінансових стратегій, як доброякісних, так і зловмисних, глобальна фінансова система повинна рахуватися з їхньою роллю в економічних та геополітичних динаміках.

Критично важливо, що реакція Росії через її токен A7A5, забезпечений рублем, який допоміг Москві обійти західні санкції, ще більше підкреслює широку застосовність аналогічної тактики різними урядами. Це підкреслює гостру необхідність у багатосторонніх угодах та правилах для ефективного вирішення цих динамічних проблем.

Conclusion: Navigating the Future Crypto Landscape

Постійний розвиток фінансових технологій, особливо криптовалют, створює безпрецедентні проблеми для глобального управління та систем безпеки. Витонченість, з якою підсанкційні держави, такі як Іран, маніпулюють децентралізованими системами, щоб уникнути економічних штрафів, підкреслює нагальну необхідність розробки надійних механізмів нагляду, які не пригнічують інновації.

По мірі розвитку блокчейн та крипто ландшафтів, нормативно-правова база також повинна адаптуватися, щоб гарантувати, що технологічні досягнення служать позитивними силами у глобальних економічних взаємодіях. Транскордонне співробітництво, засноване на інцидентах, подібних до тих, що пов'язані з Zedcex та Zedxion, матиме вирішальне значення для формування майбутнього, в якому цифрові валюти використовуються для прогресу, а не для підривної діяльності.

Frequently Asked Questions

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

Криптобіржі можуть сприяти обходу санкцій, пропонуючи платформу для прихованих транзакцій, які обходять традиційний фінансовий нагляд, використовуючи цифрові валюти для прихованого переміщення коштів через кордони.

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

Стейблкоїн, завдяки своїй відносно стабільній вартості та простоті переказу, становлять більшу частину незаконної крипто діяльності, надаючи надійний засіб для транскордонних транзакцій між підсанкційними організаціями.

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

Технологія блокчейн пропонує прозорість, децентралізацію та безпеку, що робить її привабливим вибором для націй, що перебувають під санкціями, для проведення транзакцій, які в іншому випадку могли б бути перевірені та заблоковані.

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

Хоча міжнародні правила можуть закласти основу для нагляду, децентралізована природа криптовалют ускладнює однорідне застосування правил, що вимагає спільних глобальних зусиль для ефективного контролю.

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

Криптовалюти відіграють все складнішу роль у геополітиці, виступаючи як інструменти для націй, щоб маневрувати через економічні обмеження, впливаючи на міжнародні відносини та фінансову політику.