Індія заарештувала підозрюваних, пов'язаних із мережею шахрайства з криптовалютою в Південно-Східній Азії

За даними FinanceFeeds, Центральне бюро розслідувань Індії заарештувало підозрюваного Суніла Неллату Рамакришнан (також відомого як Кріш), якого підозрюють у причетності до транснаціональної мережі торгівлі людьми, пов'язаної з діяльністю з шахрайства в Інтернеті в Південно-Східній Азії, і який визначений як ключовий координатор транскордонної мережі шахрайства.

Ця мережа заманювала громадян Індії до Таїланду через підробні агентства з працевлаштування, а потім перевозила їх до центрів шахрайства в М'янмі, Камбоджі та інших місцях, змушуючи їх займатися такими видами діяльності, як шахрайство з криптовалютою інвестиційні афери та романтичні шахрайства. Правоохоронні органи заявили, що такі злочини використовують криптовалюту активи щодо транскордонних переказів коштів, що ускладнює відстеження, а відповідні розслідування тривають.