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Nanchong: smantellata banda di riciclaggio tramite criptovalute

By: theblockbeats.news|2026/03/29 11:59:24
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BlockBeats News, 12 novembre. Recentemente, la filiale del distretto di Shunqing dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Nanchong ha smantellato con successo una banda dedita alla manipolazione del "punteggio di credito" che utilizzava criptovalute per attività di riciclaggio, arrestando 5 sospettati, tra cui Wang.

La polizia ha riferito che la banda criminale formata da Wang e altri reclutava "carder" attraverso canali come WeChat Moments, attirandoli con la promessa di "commissioni elevate", e forniva numeri di carta a partner esteri. Dopo il trasferimento dei fondi, questi venivano suddivisi in conti designati tramite molteplici transazioni, seguendo le istruzioni dei partner a monte. Una volta completato il "punteggio di credito", i partner a monte saldavano il "compenso" tramite criptovalute. Attualmente, 5 sospettati, tra cui Wang e Li, sono stati posti in custodia cautelare dagli organi di pubblica sicurezza in conformità con la legge e il caso è oggetto di ulteriori indagini.

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