Criptovalute e frodi: sentenza del tribunale cinese su transazioni illecite

By: theblockbeats.news|2026/03/28 21:03:30
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BlockBeats News, 1 novembre. Recentemente, il tribunale di Dinghai a Zhoushan, nella provincia dello Zhejiang, in Cina, ha concluso un caso riguardante l'uso di transazioni in criptovalute per commettere il reato di assistenza in una truffa. Dall'ottobre 2022 all'agosto 2023, Huang, insieme a Yao, Guo, Yu e altri nove, ha registrato diverse "attività" su una piattaforma di criptovalute estera, traendo profitto attraverso dividendi azionari e arbitraggio di USDT. Consapevoli che le transazioni a monte potessero coinvolgere attività illegali, hanno comunque ricevuto trasferimenti dalle vittime Gan, Wen e altri tramite account WeChat, depositando poi USDT in conti designati per facilitare il riciclaggio di fondi legati a frodi online.

Durante questo periodo, molti account WeChat venivano spesso bloccati per sospetta frode. Gli individui coinvolti riuscivano a sbloccarli falsificando screenshot di transazioni e numeri di tracciamento o cambiando account per eludere la supervisione. Le indagini hanno rivelato che Huang e gli altri hanno assistito al trasferimento di oltre 5 milioni di RMB legati a crimini online. Il 28 agosto 2023, i dieci imputati sono stati arrestati a Fuzhou e Putian.

Considerando il ruolo di ciascun imputato, la restituzione dei fondi e la confessione, il tribunale di Dinghai ha condannato Huang per assistenza in attività criminali online a due anni e undici mesi di reclusione e una multa di 50.000 RMB; Yao, Guo e gli altri nove complici hanno ricevuto pene da sette mesi a due anni e tre mesi, con sospensione condizionale e multe.

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