Criptovalute e frodi: sentenza del tribunale cinese su transazioni illecite
BlockBeats News, 1 novembre. Recentemente, il tribunale di Dinghai a Zhoushan, nella provincia dello Zhejiang, in Cina, ha concluso un caso riguardante l'uso di transazioni in criptovalute per commettere il reato di assistenza in una truffa. Dall'ottobre 2022 all'agosto 2023, Huang, insieme a Yao, Guo, Yu e altri nove, ha registrato diverse "attività" su una piattaforma di criptovalute estera, traendo profitto attraverso dividendi azionari e arbitraggio di USDT. Consapevoli che le transazioni a monte potessero coinvolgere attività illegali, hanno comunque ricevuto trasferimenti dalle vittime Gan, Wen e altri tramite account WeChat, depositando poi USDT in conti designati per facilitare il riciclaggio di fondi legati a frodi online.
Durante questo periodo, molti account WeChat venivano spesso bloccati per sospetta frode. Gli individui coinvolti riuscivano a sbloccarli falsificando screenshot di transazioni e numeri di tracciamento o cambiando account per eludere la supervisione. Le indagini hanno rivelato che Huang e gli altri hanno assistito al trasferimento di oltre 5 milioni di RMB legati a crimini online. Il 28 agosto 2023, i dieci imputati sono stati arrestati a Fuzhou e Putian.
Considerando il ruolo di ciascun imputato, la restituzione dei fondi e la confessione, il tribunale di Dinghai ha condannato Huang per assistenza in attività criminali online a due anni e undici mesi di reclusione e una multa di 50.000 RMB; Yao, Guo e gli altri nove complici hanno ricevuto pene da sette mesi a due anni e tre mesi, con sospensione condizionale e multe.
Potrebbe interessarti anche

Perché i prezzi delle GPU stanno salendo alle stelle senza alcun controllo?

Come padroneggiare completamente Claude Cowork?

Una lettera riservata di 70 pagine denuncia la prima accusa di "mentire", Altman dichiara al consiglio di amministrazione: "Non posso cambiare la mia personalità".

La stagione delle altcoin inizierà nel 2026? Cosa dovrebbero tenere d'occhio i trader in questo momento
I segnali della stagione delle altcoin stanno diventando più evidenti nel 2026, con l'accelerarsi della rotazione di capitali nei mercati delle criptovalute. Ecco a cosa dovrebbero prestare attenzione gli operatori e come si sta evolvendo la partecipazione basata sulle strategie nell'attuale ciclo di mercato.

La strategia di Visa in materia di stablecoin: Le carte, il regolamento e il futuro

Afflussi di ETF Bitcoin nel 2026: Impatto sul prezzo di BTC e tendenze del mercato delle criptovalute
Gli afflussi di ETF Bitcoin stanno rimodellando le tendenze dei prezzi di BTC e la liquidità del mercato delle criptovalute nel 2026. Scopri come il capitale istituzionale sta influenzando la volatilità, il comportamento di trading e le strategie di allocazione del portafoglio nei mercati delle criptovalute.

Mercato azionario diviso

Come individuare il prossimo leader nella dinamica dei mercati predittivi?

"Legale" schema Ponzi? Rivelazione del prestito circolare dell'exchange Gemini e del suo fondatore

Il primo stock di stablecoin, Circle, ha lanciato ufficialmente il nuovo sistema di punti ARC della catena pubblica, e la guida interattiva è qui

Il prezzo del petrolio si sta avvicinando a un punto critico: cosa succederà a metà aprile?

Il meccanismo genera valore, la deflazione conduce il futuro: MIAU lancerà ufficialmente su PancakeSwap il 13 aprile

Zhou Hang, il fondatore di Yidao Yongche: La criptovaluta è finalmente arrivata al suo momento per brillare

Chi altro non può essere distillato in abilità?

Chi altro non può essere distillato in abilità?

L'enorme shock nel mercato delle criptovalute sudcoreano: Come dovrebbero i trader considerarlo?

Dalla "Kimchi Premium" alla Rettifica di Bithumb: Un'Interpretazione della Situazione Attuale nel Mercato delle Criptovalute Coreano del Sud

Come automatizzare il flusso di lavoro con l'IA (nessun codice richiesto)
Perché i prezzi delle GPU stanno salendo alle stelle senza alcun controllo?
Come padroneggiare completamente Claude Cowork?
Una lettera riservata di 70 pagine denuncia la prima accusa di "mentire", Altman dichiara al consiglio di amministrazione: "Non posso cambiare la mia personalità".
La stagione delle altcoin inizierà nel 2026? Cosa dovrebbero tenere d'occhio i trader in questo momento
I segnali della stagione delle altcoin stanno diventando più evidenti nel 2026, con l'accelerarsi della rotazione di capitali nei mercati delle criptovalute. Ecco a cosa dovrebbero prestare attenzione gli operatori e come si sta evolvendo la partecipazione basata sulle strategie nell'attuale ciclo di mercato.
La strategia di Visa in materia di stablecoin: Le carte, il regolamento e il futuro
Afflussi di ETF Bitcoin nel 2026: Impatto sul prezzo di BTC e tendenze del mercato delle criptovalute
Gli afflussi di ETF Bitcoin stanno rimodellando le tendenze dei prezzi di BTC e la liquidità del mercato delle criptovalute nel 2026. Scopri come il capitale istituzionale sta influenzando la volatilità, il comportamento di trading e le strategie di allocazione del portafoglio nei mercati delle criptovalute.
