Суд США засудив громадянина Китаю до майже 4 років ув'язнення за криптошахрайство на 37 мільйонів доларів

Ключові висновки:

• Громадянина Китаю засуджено до 46 місяців у федеральній в'язниці за відмивання майже 37 мільйонів доларів у жертв зі США через шахрайську схему інвестування в криптовалюту.
• Ця схема використовувала фальшиві торгові платформи, які імітували легітимні криптобіржі.
• Відмиті кошти були майстерно перенаправлені через Багами, перш ніж опинитися в Камбоджі.
• Наразі засуджено вісім підсудних, що посилює зусилля Міністерства юстиції (DOJ) у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з криптовалютою.
• DOJ продовжує активізувати свою кампанію проти міжнародного криптошахрайства з вагомими вироками та поверненням активів.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18

У значному кроці до приборкання шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про вирок громадянину Китаю за його ключову роль у відмиванні 37 мільйонів доларів, отриманих через складну схему інвестування в криптовалюту. Цзіньлян Су, відомий організацією витонченого шахрайства з території Камбоджі, був засуджений до 46 місяців у федеральній в'язниці. Цей вирок, винесений окружним суддею США Р. Гері Клаузнером, є ще однією віхою в невпинному прагненні до справедливості для жертв, що відкриває нову главу в розширенні зусиль DOJ щодо демонтажу міжнародних шахрайських операцій.

Розкриття тонкощів романтичних афер та оманливих платформ

Це шахрайське підприємство не було звичайною аферою. Воно залучало спільників за кордоном, які систематично націлювалися на нічого не підозрюючих американських жертв через небажані повідомлення в соціальних мережах, телефонні дзвінки та навіть сервіси онлайн-знайомств. Амбітна афера не зупинилася лише на фальшивих профілях чи оманливих взаємодіях. Як тільки довіра була встановлена, цих жертв затягували в павутину обману через шахрайські інвестиції в цифрові активи. Для недосвідченого ока платформи, які рекламували ці шахраї, виглядали легітимними та професійними. Фальшиві вебсайти були майстерно створені, щоб імітувати відомі криптобіржі, обманюючи жертв, змушуючи їх думати, що вони беруть участь в автентичних, прибуткових інвестиціях у криптовалюту.

Маскуючи свою діяльність під виглядом добросовісних торгових платформ, злочинці змушували своїх жертв вірити, що їхні гроші інвестуються з розумом. Жертви були маніпульовані для переказу коштів на ці фальшиві сайти, де їх запевняли, що їхні інвестиції зростають — із шахрайськими запевненнями, які маскували похмуру реальність того, що їхні гроші вже були виведені. Помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува наголосив на злочинній природі цього злочину, зазначивши про стратегії злочинців, що постійно розвиваються, які адаптувалися для використання технологій у цифрову епоху.

Відстеження шляху 37 мільйонів доларів через міжнародні води

Ретельна організація цієї афери була вирішальною для її успіху. Розроблена для приховування незаконного походження коштів, стратегія передбачала виведення понад 36,9 мільйона доларів з банківських рахунків жертв у США. Ці кошти не йшли прямим шляхом. Натомість вони зробили проміжну зупинку в банку Deltec на Багамах, розумний маневр, спрямований на те, щоб заплутати сліди та уникнути виявлення. Тут вкрадені кошти були перетворені на стейблкоїн Tether (USDT), процес, який ще більше маскував їхнє походження. Після конвертації ці кошти були переказані на гаманець під суворим контролем у Камбоджі, де відбулася остання фаза розподілу.

Спільники, що базуються в Камбоджі, потім займалися розподілом USDT, поширюючи його по різних шахрайських центрах у регіоні. Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі наголосив на оманливій привабливості нових інвестиційних можливостей, які заманюють нічого не підозрюючих осіб обіцянками багатства, підкреслюючи критичну необхідність пильності та скептицизму в інвестиційному ландшафті, що бурхливо розвивається.

Ширші репресії та засудження змовників

Цзіньлян Су, хоча і був ключовим гравцем у цій грандіозній схемі, не був один. Він був серед восьми змовників, затриманих владою. Кожен змовник відігравав важливу роль у цій організованій злочинній операції. Су перебуває під федеральною вартою з грудня 2024 року, що відображає суворі заходи, викликані зусиллями DOJ. Співучасники Хосе Сомарріба та ШенгШенг Хе також постали перед правосуддям, визнавши себе винними у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Їхні вироки — 36 місяців та 51 місяць ув'язнення відповідно — додатково ілюструють правові наслідки, з якими стикаються ті, хто втягнутий у такі шахрайські починання.

Ця хвиля вироків відображає непохитну відданість Кримінального відділу DOJ не лише викриттю, а й повному демонтажу шахрайських операцій, які використовують цифрові платформи для ошукування нічого не підозрюючих жертв у всьому світі. Це свідчення стратегій, що розвиваються, щоб забезпечити здійснення правосуддя, використовуючи міжнародну співпрацю, коли це необхідно, щоб кинути виклик і приборкати кіберзлочинність у її корені.

Розширення боротьби DOJ проти криптозлочинності

Вирок Цзіньлян Су та його змовникам припадає на час, коли DOJ посилює свої правоохоронні дії проти кримінальної діяльності, пов'язаної з криптовалютою. Цей розвиток подій збігається з ще однією важливою перемогою для DOJ: конфіскацією понад 400 мільйонів доларів активів, пов'язаних з Helix, сумнозвісним міксером криптовалют у даркнеті. Цей міксер сприяв відмиванню доходів від незаконних онлайн-ринків у період з 2014 по 2017 рік, слугуючи доказом складних злочинних мереж, які DOJ прагне демонтувати.

Статистика з річного звіту за 2025 рік відділу боротьби з шахрайством Кримінального відділу DOJ вказує на сейсмічне зростання криптозлочинів. Прокурори звинуватили 265 підсудних, що призвело до ймовірних збитків від шахрайства, що перевищують 16 мільярдів доларів — помітне зростання порівняно з попередніми роками. Ці цифри підкреслюють, як криптовалюта все частіше використовується як бажаний метод оплати та механізм для відмивання незаконних прибутків. Щоб боротися з цією загрозою, DOJ діє не ізольовано, а використовує глобальну мережу прокурорів з питань міжнародного комп'ютерного хакерства та інтелектуальної власності, розміщених по всьому світу, для синхронізації зусиль з іноземними правоохоронними партнерами. З 2020 року цей спільний підхід приніс значні перемоги, що призвело до засудження понад 180 кіберзлочинців та судових наказів про повернення понад 350 мільйонів доларів жертвам.

Зростання криптовалюти приносить потенційним інвесторам нерозкриті можливості разом із потенційними небезпеками. Опис цих судових процесів і технологічних досягнень слугує суворим нагадуванням про пильність, необхідну для захисту фінансових інтересів. Оскільки криптовалюти продовжують набирати обертів, зростатимуть і інновації тих, хто прагне використовувати їх незаконно. Постійна пильність і адаптивність DOJ у цьому динамічному ландшафті демонструють, що, хоча технології створюють нові можливості для економічного зростання, вони одночасно надихають на новий вид злочинності. Проте довга рука правосуддя залишається чуйною та рішучою, відстежуючи свої цілі через взаємопов'язану мережу сучасних цифрових фінансів.

Часті запитання

Якою була роль Цзіньлян Су у схемі криптошахрайства?

Цзіньлян Су відіграв вирішальну роль у відмиванні майже 37 мільйонів доларів, вкрадених через складну схему інвестування в криптовалюту. Працюючи з Камбоджі, він та його спільники маніпулювали жертвами, використовуючи фальшиві торгові платформи, щоб вкрасти кошти, а потім відмити їх через різні фінансові канали.

Як ця схема ошукувала своїх жертв?

Схема націлювалася на жертв через соціальні мережі та сервіси онлайн-знайомств, пропонуючи фальшиві можливості інвестування в криптовалюту. Ці інвестиції здійснювалися через фальшиві торгові платформи, що імітували легітимні криптобіржі, ошукуючи жертв, змушуючи їх переказувати гроші шахраям, які неправдиво обіцяли високі прибутки.

Як відмиті кошти оброблялися на міжнародному рівні?

Кошти, вкрадені у жертв зі США, були переказані в банк Deltec на Багамах, конвертовані в стейблкоїн Tether (USDT) і переказані на гаманець у Камбоджі. Там USDT був розподілений між різними шахрайськими операціями, ефективно маскуючи незаконне походження коштів.

Які дії вживає DOJ для боротьби з криптозлочинністю?

DOJ активізує зусилля проти злочинів, пов'язаних із криптовалютою, що підкреслюється нещодавніми успіхами, такими як повернення понад 400 мільйонів доларів, пов'язаних із незаконною діяльністю в даркнеті. Вони продовжують використовувати міжнародну співпрацю для розслідування та переслідування злочинців, повертаючи вкрадені активи жертвам, де це можливо.

Як криптовалюта використовується у злочинній діяльності?

Криптовалюта все частіше розглядається як засіб для відмивання грошей та шахрайства через свою псевдоанонімність та легкість переказу через кордони. Злочинці використовують цифрові валюти, щоб приховати походження коштів, ускладнюючи завдання відстеження незаконної діяльності.