Блумберг: Допомога Туреччині заморозити активи на $1 мільярд, Tether змінює межі відповідності
Оригінальна назва статті: Криптогігант Tether допоміг Туреччині в розслідуванні на мільярд доларів
Оригінальні автори статті: Раян Уікс, Тодд Гіллеспі, Тайлан Бігджик, Блумберг
Оригінальний переклад статті: Луффі, Foresight News
30 січня турецькі влади оголосили про замороження активів на суму понад $500 мільйонів, що належать Вейселу Шахіну, якого звинувачують в організації незаконної азартної платформи та відмиванні грошей. Головний прокурор Стамбула розкрив, що неназвана криптовалютна компанія здійснила цю операцію замороження за запитом турецького уряду.
Ця компанія не що інше, як Tether Holdings SA, емітент стейблкоїна USDT з ринковою капіталізацією $185 мільярдів . стейблкоїн . Нещодавно компанія активно допомагала різним урядам світу в боротьбі з різними кримінальними діяльностями, пов'язаними з криптовалютою, включаючи відмивання грошей, торгівлю наркотиками та ухилення від санкцій.
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно заявив в недавньому інтерв'ю Bloomberg News: "Правоохоронні органи звернулися до нас, надали відповідну інформацію, і після того, як ми перевірили цю інформацію, ми вжили заходів відповідно до законів відповідної юрисдикції." Ми дотримуємося цього процесу під час співпраці з США. Міністерство юстиції, ФБР та іншими агентствами."

Tether не надав подальших коментарів щодо справи. Спроби Блумберга зв'язатися з Шахіном були безуспішними. Турецький чиновник також відмовився розкрити назву компанії, згаданої в заяві прокурора.
460 мільйонів євро (приблизно 544 мільйони доларів) активів, заморожених в цій операції, є частиною масштабної правоохоронної акції в Туреччині, де загальна сума заморожених активів, пов'язаних з цією справою, вже перевищує 1 мільярд доларів. Згідно з турецьким телеканалом NTV, через кілька днів після оголошення про замороження активів Шахіна, ще одна особа перебуває під слідством за підозрою в відмиванні грошей та незаконних азартних іграх, при цьому активи криптовалюти на суму 500 мільйонів доларів також заморожені на її ім'я. Наразі неясно, чи включає це замороження активів токени, випущені Tether.
Турецький чиновник, який говорив на умовах анонімності Bloomberg з приводу чутливих юридичних питань, розкрив, що влада, відстежуючи потоки коштів та аналізуючи активи криптовалюти, виявила "фінансові сліди" цього підозрюваного незаконного доходу. Вони також заявили, що подібні дії щодо замороження активів будуть вжиті в майбутньому проти осіб, залучених до незаконних азартних ігор та платіжних систем.
Для Tether ця акція замороження є лише однією з все частіших операцій замороження коштів, що підкреслює постійні зусилля гіганта криптовалюти щодо покращення співпраці з глобальними правоохоронними органами.
Звіт, опублікований аналітичною компанією Elliptic у січні, показав, що до кінця 2025 року Tether та його конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в чорний список приблизно 5700 гаманців, що стосується близько 25 мільярдів доларів активів, що є різким контрастом до майже нуля два роки тому. На момент замороження три чверті цих гаманців містили USDT.
Арда Акаратуна, керівник відділу розвідки загроз криптовалюти для регіону Азії та Тихого океану в Elliptic, заявив: "Оскільки легітимне використання криптовалюти та глобальна інтеграція платежів прискорюються, незаконні дії також зростають, що спонукає емітентів стейблкоїнів більш активно втручатися."
Tether часто підкреслює свої зусилля у боротьбі з кримінальною діяльністю, включаючи свої комунікації для залучення потенційних інвесторів, оскільки компанія прагне залучити фінансування з оцінкою до 500 мільярдів доларів. Згідно з його офіційним веб-сайтом, Tether допоміг правоохоронним органам у 62 країнах у розслідуванні понад 1800 справ, заморозивши активи USDT на суму 3,4 мільярда доларів, пов'язані з підозрюваною незаконною діяльністю.
Натан МакКолі, співзасновник і генеральний директор партнера Tether Anchorage Digital Bank, сказав в інтерв'ю: "Їх (Tether) співпраця є надзвичайно позитивною, і серед емітентів стейблкоїнів компанія має 'найкращу репутацію' серед правоохоронних органів."
Anchorage є емітентом стейблкоїна Tether, що відповідає вимогам, USD стейблкоїн USAT, який був запущений наприкінці січня, що знаменує повернення Tether на ринок США.
Це є значним зрушенням у порівнянні з кількома роками тому, коли Tether мав напружені відносини з регуляторними органами США. Після конфлікту з регуляторами в 2018 році Tether в значній мірі вийшов з ринку США і досяг угоди на 41 мільйон доларів у 2021 році через звинувачення у неправдивому представленні своїх резервів.
Однак друга адміністрація Трампа привітала індустрію криптовалюти. Минулого року Ардойно разом з кількома іншими керівниками відвідав церемонію підписання, де президент Трамп підписав законопроект про регулювання стейблкоїнів.

Проте USDT Tether продовжує стикатися з регуляторним контролем через його широке використання кримінальними елементами.
9 січня Офіс федерального прокурора Східного округу США оголосив про звинувачення проти громадянина Венесуели у відмиванні 1 мільярда доларів за допомогою USDT. . Недавній звіт Elliptic виявив, що Центральний банк Ірану придбав понад 500 мільйонів доларів США у USDT, щоб полегшити валютну кризу та обійти санкції США.
Турецького втікача Шахіна звинуватили в керівництві організацією, яка відмивала гроші для незаконної онлайн-гральної платформи. Згідно з місцевими ЗМІ, Шахіна засудили до 10 років ув'язнення в 2017 році, звільнили в 2023 році, а потім засудили ще на 21 рік через місяць. Наразі його місцезнаходження невідоме, але державна новинна агенція Туреччини Anadolu Agency повідомила 30 січня, що "відповідні органи просувають юридичний процес для екстрадиції його до Туреччини."
Вам також може сподобатися

Бонус за автоматичне заробляння 2026: WEEX, Binance, Bybit, OKX та Kraken (лише одна платформа пропонує додаткові бонуси)
Auto Earn 2026: Binance? Bybit? Ніяких додаткових бонусів. Тільки WEEX пропонує +0,5% + 300% річних за рекомендацію. Термін дії обмежений. Дізнайтеся, на скільки саме ви можете заробити більше.

Auto Earn 2026: WEEX пропонує додаткові 0,5% + бонус у розмірі 300% річних — це більше, ніж у Binance та Bybit?
Більшість бірж пропонують функцію «Auto Earn», але лише WEEX надає додатковий бонус у розмірі 0,5% за приріст балансу + 300% річних за реферальні винагороди у 2026 році. Ось як WEEX порівнюється з Binance, Bybit, OKX та Kraken — і чому ви можете заробити більше, просто натиснувши одну кнопку.

Сім зелених свічок зустрічають трьох білих солдатів | Свіжі новини Rewire

Найпотужніший у світі штучний інтелект від Anthropic виявився настільки сильним, що змусив Уолл-стріт скликати екстрене засідання, але JPMorgan не мав свого «протиотрути»

Чому штучний інтелект «Ковенант» втік від «Біттенсора»?

Ринкові рейтинги за березень: Ринок скорочується в цілому, обсяг спот-торгівлі рідко знижується більш ніж на 20%

Золото повертається до $4800, де верх цього року?

Після того, як кількість вузлів скоротилася на 70%, Solana цього разу занепокоїлася

Ранкові новини | Binance офіційно запустила ринок прогнозів; Circle представила рішення для розрахунків у стабільних монетах; Bitmine включена до основного списку NYSE

WEEX OTC тепер підтримує поповнення рахунку в євро за допомогою банківського переказу SEPA
Щоб забезпечити більш зручний та доступний спосіб поповнення рахунку фіатними коштами, WEEX OTC додала можливість здійснення банківських переказів за стандартом SEPA.

Гіпербіт, щоб запустити "банк" на Hyperliquid

Макроекономічне дослідження ринку криптовалют: Перемир'я між США та Іраном: час переоцінити ризикові активи

Чи формує біткойн дно в 2026 році? Як тарифний шок і припинення вогню можуть підштовхнути BTC до 75 000 доларів
Біткоїн може формувати свій мінімум 2026 року поблизу 65 000 доларів. Подивіться, як тарифні шоки, приплив коштів від ETF і припинення вогню в Ірані можуть сприяти наступному прориву BTC до 75 000 доларів.

Стабілкойни досягли 315 мільярдів доларів у 2026 році: Чому це найбільший тренд у криптовалюті зараз
Біткоїн може формувати свій мінімум 2026 року поблизу 65 000 доларів. Подивіться, як тарифні шоки, приплив коштів у ETF та геополітичні сигнали можуть сформувати наступний вихід BTC до 75 000 доларів.

Дослідження ринку тигра: Всебічний аналіз найприбутковіших бізнесів та їхніх бізнес-моделей у сфері криптовалют

Чому перемир'я між США та Іраном приречене на провал?

Починаючи з світу криптовалют, що робить Hermes Agent найбільшим конкурентом OpenClaw?

Чи стане маловідомий учасник з Близького Сходу зіркою ринку прогнозів Чемпіонату світу з футболу 2026 року?
Бонус за автоматичне заробляння 2026: WEEX, Binance, Bybit, OKX та Kraken (лише одна платформа пропонує додаткові бонуси)
Auto Earn 2026: Binance? Bybit? Ніяких додаткових бонусів. Тільки WEEX пропонує +0,5% + 300% річних за рекомендацію. Термін дії обмежений. Дізнайтеся, на скільки саме ви можете заробити більше.
Auto Earn 2026: WEEX пропонує додаткові 0,5% + бонус у розмірі 300% річних — це більше, ніж у Binance та Bybit?
Більшість бірж пропонують функцію «Auto Earn», але лише WEEX надає додатковий бонус у розмірі 0,5% за приріст балансу + 300% річних за реферальні винагороди у 2026 році. Ось як WEEX порівнюється з Binance, Bybit, OKX та Kraken — і чому ви можете заробити більше, просто натиснувши одну кнопку.
