Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 21 человека в трансграничной инсайдерской торговле, охватывающей десятилетний период

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о подаче исков против 21 человека, обвинив их в участии в трансграничной схеме инсайдерской торговли, действовавшей почти десять лет. По версии следствия, они незаконно получили миллионы долларов, используя нераскрытую конфиденциальную информацию, полученную от нескольких международных юридических фирм.

SEC отметила, что юрист по слияниям и поглощениям из Лос-Анджелеса Николо Нурафчан и его партнер Роберт Ядгаров организовали и управляли этой сетью инсайдерской торговли. Нурафчан обвиняется в краже важной непубличной информации о более чем 12 сделках по слиянию компаний у клиентов своей юридической фирмы и ее передаче другим участникам, которые затем получали прибыль от сделок и возвращали часть доходов. SEC также заявила, что эти двое привлекли еще одного корпоративного юриста для продолжения получения и распространения инсайдерской информации о слияниях для совершения сделок.

SEC заявила, что эта правоприменительная акция отражает ее решимость «бороться с крупномасштабными сетями инсайдерской торговли и привлечь к ответственности всю цепочку утечек». Тем временем Генеральная прокуратура штата Массачусетс предъявила уголовные обвинения всем причастным лицам. Регулирующие органы нескольких стран, включая ФБР, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и швейцарский орган FINMA, также оказывают содействие в расследовании.