{ID:0}Индийский суд отказал в освобождении под залог ключевому организатору криптовалютной аферы с 80 000 пострадавших

By: rootdata|2026/05/05 15:13:44

{ID:2}Как сообщает The Crypto Times, Высокий суд штата Химачал-Прадеш (Индия) отклонил ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы. Шарма является одним из ключевых организаторов масштабной криптовалютной MLM-схемы, подозреваемой в обмане более 80 000 инвесторов по всей Индии. Предполагаемые убытки достигают 500 миллионов рупий, а общий объем инвестиций составил около 2 миллиардов рупий.

{ID:3}В отчете говорится, что в схеме были задействованы несколько мошеннических криптоплатформ, таких как Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global, пользователям которых обещали удвоение вложений. На начальных этапах проекта выплачивались небольшие суммы для привлечения новых участников, однако 25 декабря 2021 года все выплаты внезапно прекратились. Впоследствии организаторы перенаправляли пользователей на другие платформы, в конечном итоге не выплатив никаких средств.

{ID:4}Ранее Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) провело обыски по восьми адресам в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб, заморозив около 12 миллионов рупий на банковских счетах и в ячейках. Следователи заявили, что средства по этому делу отмывались через девелоперов недвижимости, подставные компании и банковские счета членов семей, при этом некоторые высокопоставленные фигуранты скрылись в Дубае.

Цена --

Вам также может понравиться

Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?

Были ли эти доходы когда-либо разумными? Получили ли мы когда-либо компенсацию, которую заслуживаем за риски, принятые в DeFi, и где должны быть установлены будущие спреды?

Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine

Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.

Наваль лично выходит на сцену: Историческое столкновение обычных людей и венчурного капитала

Наваль лично выступил в качестве председателя инвестиционного комитета USVC. Этот зарегистрированный SEC фонд, запущенный AngelList, пытается представить ведущие частные технологические активы, такие как OpenAI, Anthropic и xAI, широкой публике с порогом входа в 500 долларов. Это не просто новый фонд, а структурный эксперимент...

a16z Крипто: 9 графиков для понимания эволюционных трендов стейблкоинов

Стейблкоины эволюционируют из торговых инструментов в универсальную платежную инфраструктуру, и этот процесс проходит тише и тщательнее, чем ожидали большинство людей.

Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо

Это может быть настоящим испытанием для криптовалюты. Речь идет не о том, достигла ли цена нового максимума, и не о том, кто достигнет финансовой свободы на следующем бычьем рынке, а скорее о том, сможет ли она, после того как все великие нарративы будут смыты циклами, все еще оставить после себя что-то более простое, более...

Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков

Предсказательные рынки по сути являются ставками на реальность, и когда участники могут получить доступ или даже повлиять на этот путь раньше, рынок больше не просто отражает реальность, но начинает формировать её в ответ.

Основатель 6MV: В 2026 году наступит «важный переломный момент» для криптоинвестиций

«Я буду вкладывать средства в 2026 году, поэтому я скажу вам, что это лучший год в истории».

Abraxas Capital выпускает 2,89 миллиарда USDT: Увеличение ликвидности или просто дополнительный арбитраж стейблкоинов?

Abraxas Capital только получил 2,89 миллиарда долларов в виде только что отчеканенных USDT от Tether. Является ли это бычьим вливанием ликвидности на крипторынки, или это обычная практика для гиганта арбитража стейблкоинов? Мы анализируем данные и вероятное влияние на Bitcoin, альткоины и DeFi.

Виртуальный инвестор из мира криптовалют сказал, что ИИ слишком безумен, и они очень консервативны

На фоне ажиотажа вокруг криптовалют и с инвесторами, которые когда-то упустили возможность инвестировать в Pinduoduo, был создан новый фонд ИИ под названием Impa Ventures, который отвергает идеи пузыря и придерживается консервативной стратегии «сначала проблема», чтобы искать реальную бизнес-ценность.

История развития алгоритмов контрактов: Десятилетие бессрочных контрактов: занавес ещё не опустился

Десятилетняя эволюция бессрочных контрактов: от закрытия контракта 312 до шокирующего «шорт-сквиза» по TRB — подробный анализ механизма ценообразования, объем которого составляет в среднем 200 миллиардов долларов в день, написанный на фоне бесчисленных ликвидаций и реальных денежных вложений, с подробным описанием «крови и слёз» теории управления рисками.

Новости о биткоин-ETF сегодня: приток средств в размере 2,1 млрд долларов свидетельствует о высоком институциональном спросе на BTC

Согласно новостям о биткоин-ETF, приток средств составил 2,1 млрд долларов в течение 8 дней подряд, что стало одной из самых сильных серий накопления средств за последнее время. Вот что означают последние новости о биткоин-ETF для цены BTC и стоит ли ожидать пробоя уровня в 80 000 долларов.

Маск, которого выгнал PayPal, стремится вернуться на рынок криптовалют

Кэштеговые теги привели к торговому обороту в 1 миллиард долларов всего через несколько дней после своего запуска, что стало мощным стартом для стратегии суперприложения Маска. Для рынка криптовалют макет X может стать одним из самых ожидаемых источников роста розничной торговли после того, как увлечение мемо-монетами утихнет.

Майкл Сейлор: Зима закончилась – он прав? 5 ключевых данных (2026)

Майкл Сейлор написал в Твиттере вчера «Зима прошла». Это кратко. Это смело. И это заставило мир криптовалют заговорить.

Но прав ли он? Или это просто еще один генеральный директор, который расхваливает свои акции?

Давайте посмотрим на данные. Давайте будем объективны. Давайте посмотрим, действительно ли лед растаял.

Приложение WEEX Bubbles теперь доступно. Визуализация рынка криптовалют в одном взгляде

WEEX Bubbles — это автономное приложение, разработанное для того, чтобы помочь пользователям быстро понять сложные движения рынка криптовалют с помощью интуитивно понятной визуализации пузырьков.

Соучредитель Polygon Сандип: Запись после взрыва цепного моста

За три недели платформы Drift, Hyperbridge и KelpDAO были атакованы с разницей в несколько недель, что привело к потерям почти в $900 миллионов. CEO Polygon написал, что проблема не в какой-то одной команде, а в архитектуре "нотариального" стиля, общей для всей индустрии, которая полагается на одного или двух подписчиков для утверждения мошеннических транзакций...

Значительное обновление веб-версии: Более 10 расширенных стилей диаграмм для более глубокого анализа рынка.

Для предоставления более мощных и профессиональных инструментов анализа компания WEEX выпустила масштабное обновление своих веб-графиков для торговли — теперь они поддерживают до 14 расширенных стилей графиков.

Утренний отчет | Aethir заключает контракт с компанией Axe Compute на сумму 260 миллионов долларов; New Fire Technology приобретает торговую команду Avenir Group; торговый объем Polymarket превышен Kalshi

Обзор важных событий на рынке 23 апреля

Прогноз Цены Биткойна: Крупная Ставка Blackrock на Рынок

BlackRock делает крупнейшую ставку на биткойн, размещая $871 миллионов в ETF за неделю. На фоне волатильности, BTC удерживает…

Содержание

{ID:0}Данные: крупный игрок закрыл длинную позицию по BTC на уровне $81 300

{ID:1}«Кит» закрыл свою длинную позицию по BTC на отметке $81 300, достигнув «10 главных целей». Ранее он опубликовал в социальных сетях скриншот сделки, согласно которому нереализованная прибыль по его длинной позиции по BTC превышала $5,21 млн.

15:49

{ID:0}Банк Италии призывает ЕС рассмотреть возможность создания токенизированной версии платежной системы SEPA

{ID:1}Как сообщает Cointelegraph, Банк Италии призывает ЕС рассмотреть возможность создания токенизированной версии платежной системы SEPA, чтобы не отставать от темпов финансовых инноваций. SEPA, или Единая зона платежей в евро, направлена на унификацию стандартов трансграничных платежей в еврозоне. Банк Италии...

15:45

{ID:0}Данные: текущая позиция «китов» на платформе Hyperliquid составляет 4,151 млрд USD, соотношение длинных и коротких позиций — 1,02

{ID:1}Согласно данным Coinglass, текущий объем активов «китов» на платформе Hyperliquid составляет 4,151 млрд долларов. Длинные позиции оцениваются в 2,1 млрд долларов (50,59% от общего объема), а короткие — в 2,051 млрд долларов (49,41%). Прибыль и убытки по длинным позициям составляют 65,70...

15:17

{ID:0}Данные: крупный держатель увеличил свои активы на 900 ETH, накопив в общей сложности 16 900 ETH

{ID:1}Согласно данным мониторинга Lookonchain, некий крупный держатель вновь увеличил свои активы на 900 ETH на сумму около 2,13 млн долларов. Кроме того, начиная с 15 февраля этот инвестор накопил в общей сложности 16 900 ETH по средней цене 2 110 долларов на сумму около 35,67 млн...

15:13