США отключит кaмбоджийскую корпорации Huione Group от банковской системы из-за связи с Lazarus

By: bitexpert|2025/05/03 23:15:05
0
Поделиться
copy
США усиливают финансовую изоляцию кaмбоджийской корпорации Huione Group, которая подозревается в масштабном отмывании денег и организации криптовалютных мошеннических схем. Федеральная служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально объявила о планах отключить компанию от банковской системы США, обвинив ее в том, что она стала ключевым элементом в легализации доходов, полученных преступным путем, включая средства, добытые северокорейской группировкой Lazarus. По данным регулятора, с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group организовала отмывание не менее чем $4 млрд, используя сложную структуру из взаимосвязанных компаний. В их число входят платежный сервис Huione Pay, криптовалютная платформа Huione Crypto и онлайн-площадка Haowang Guarantee (бывшая Huione Guarantee), которая, как утверждается, активно используется для торговли запрещенными товарами и услугами. Особое внимание FinCEN сосредоточено на собственном стейблкоине компании — USDH, который, как считают в ведомстве, стал инструментом для беспрепятственного перемещения нелегальных средств. «USDH создает иллюзию законности и безопасности, позволяя преступникам без риска перемещать и хранить капитал вне досягаемости правоприменительных органов», — говорится в заявлении службы. В рамках мер воздействия американским финансовым организациям будет запрещено обслуживать корреспондентские счета, связанные с Huione Group, что фактически лишит компанию доступа к долларовой системе и значительно ограничит ее международные операции. Нет похожих публикаций.

Вам также может понравиться

Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?

Были ли эти доходы когда-либо разумными? Получили ли мы когда-либо компенсацию, которую заслуживаем за риски, принятые в DeFi, и где должны быть установлены будущие спреды?

Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine

Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.

Наваль лично выходит на сцену: Историческое столкновение обычных людей и венчурного капитала

Наваль лично выступил в качестве председателя инвестиционного комитета USVC. Этот зарегистрированный SEC фонд, запущенный AngelList, пытается представить ведущие частные технологические активы, такие как OpenAI, Anthropic и xAI, широкой публике с порогом входа в 500 долларов. Это не просто новый фонд, а структурный эксперимент...

a16z Крипто: 9 графиков для понимания эволюционных трендов стейблкоинов

Стейблкоины эволюционируют из торговых инструментов в универсальную платежную инфраструктуру, и этот процесс проходит тише и тщательнее, чем ожидали большинство людей.

Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо

Это может быть настоящим испытанием для криптовалюты. Речь идет не о том, достигла ли цена нового максимума, и не о том, кто достигнет финансовой свободы на следующем бычьем рынке, а скорее о том, сможет ли она, после того как все великие нарративы будут смыты циклами, все еще оставить после себя что-то более простое, более...

Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков

Предсказательные рынки по сути являются ставками на реальность, и когда участники могут получить доступ или даже повлиять на этот путь раньше, рынок больше не просто отражает реальность, но начинает формировать её в ответ.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com