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Spagna Arresta Mastermind di 260 milioni di euro Schema Ponzi Criptovaluta
BlockBeats News, il 9 novembre, la Guardia Civil spagnola ha arrestato un sospetto leader di uno schema Ponzi da 260 milioni di euro legato alle criptovalute, accusato di aver gestito una truffa di investimenti internazionali chiamata "Madeira Invest Club". Lo schema Ponzi ha attirato oltre 3000 vittime offrendo rendimenti contrattualmente garantiti legati all'arte digitale, ai veicoli di lusso, al whisky, agli immobili e alle criptovalute. Le autorità hanno riscontrato che non si era svolta alcuna attività economica effettiva e l'indagine ha coinvolto partecipanti come l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'applicazione della legge (Europol) e le forze dell'ordine internazionali, scoprendo una sofisticata rete di società fittizie e conti bancari in almeno 10 paesi.
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