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{ID:0}Tribunale indiano nega la libertà su cauzione al principale promotore di una truffa in criptovalute che ha coinvolto 80.000 investitori

By: rootdata|2026/05/05 15:14:59
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{ID:2}Secondo The Crypto Times, l'Alta Corte dell'Himachal Pradesh, in India, ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di Abhishek Sharma. Sharma è uno dei principali promotori di una truffa MLM su larga scala legata alle criptovalute, sospettata di aver frodato oltre 80.000 investitori in tutta l'India, con perdite stimate che raggiungono i 500 milioni di rupie e un volume totale di investimenti di circa 2 miliardi di rupie.

{ID:3}Il rapporto afferma che la truffa ha coinvolto diverse piattaforme crittografiche fraudolente come Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global, promettendo agli investitori rendimenti doppi. Nelle fasi iniziali del progetto, sono stati pagati piccoli rendimenti per attirare più partecipanti, ma tutti i pagamenti si sono interrotti improvvisamente il 25 dicembre 2021. Successivamente, i promotori hanno indirizzato gli utenti verso altre piattaforme, omettendo infine di pagare qualsiasi rendimento.

{ID:4}L'Enforcement Directorate (ED) aveva precedentemente condotto perquisizioni in otto località dell'Himachal Pradesh e del Punjab, bloccando circa 12 milioni di rupie in cassette di sicurezza e depositi bancari. Gli investigatori hanno dichiarato che i fondi del caso sono stati riciclati attraverso società immobiliari, società fantasma e conti bancari familiari, con alcuni individui di alto livello coinvolti che sono fuggiti a Dubai.

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