Il Procuratore di Pechino rivela il caso di utilizzo di valuta virtuale per transazioni in valuta estera offshore: L'importo coinvolto supera 1,1 miliardi di RMB

BlockBeats News, 29 ottobre. Secondo il 21st Century Business Herald, il Procuratorato del Popolo della Municipalità di Pechino ha pubblicato un importante documento intitolato "Highly Effective Performance of Financial Inspection Tipic Cases", che include un caso di utilizzo di valuta virtuale per impegnarsi in transazioni di cambio estere mascherate che coinvolgono oltre 1,1 miliardi di RMB.

È stato scoperto che da gennaio ad agosto 2023, Lin A, agendo su istruzioni di altri, ha cospirato con Lin B, Xia XX, Bao XX e Chen XX per utilizzare più carte bancarie a loro nome per ricevere una grande quantità di fondi trasferiti dai clienti (come Liu XX) di un'organizzazione di cambio illegale "a monte". Il gruppo ha utilizzato la valuta virtuale come "ponte" per ottenere il trasferimento transfrontaliero illegale di fondi: Lin A e altri hanno utilizzato più conti della piattaforma di trading Tether (USDT) sotto il loro controllo per convertire il RMB ricevuto in USDT, quindi hanno completato il trasferimento transfrontaliero di fondi attraverso il trading sulla piattaforma, impegnandosi effettivamente in transazioni in valuta estera mascherate e traendone profitto. Secondo il rapporto, l'importo totale delle loro operazioni commerciali illegali ha raggiunto oltre 1,182 miliardi di RMB, con Xia XX, Bao XX e gli altri 5 membri che hanno partecipato a importi che vanno da oltre 149 milioni a oltre 469 milioni di RMB.

Il 21 marzo 2025, il tribunale del popolo del distretto di Haidian, Pechino, ha emesso una sentenza di primo grado, condannando i 5 imputati alla reclusione da due a quattro anni per il reato di operazioni commerciali illegali, con le relative multe. Attualmente, tutti gli imputati si sono dichiarati colpevoli, non hanno fatto appello e la sentenza ha avuto effetto legale.