ZachXBT intercetta $ 7 milioni dalla recente rapina di phishing BTC da $ 330 milioni

L'investigatore in catena Zachxbt ha fatto luce sul recente caso di phishing BTC che ha portato via 3.520 BTC da un singolo portafoglio. Apparentemente, i fondi sono stati rubati in una truffa personalizzata rivolta a un investitore anziano. L'investigatore in catena Zachxbt ha fatto luce sulla recente rapina che ha preso 3.520 BTC da un singolo portafoglio. La rapina fu notata quando Monero (XMR) si radunò a un anno di un anno, mentre il ladro stava cercando di cash una moneta anonima.Zachxbt ha riferito che $ 7 milioni sono stati trace congelati con l'aiuto di altri investigatori in catena e squadra di Binance. AGGIORNAMENTO: Finora $ 7 milioni+ sono stati congelati con l'aiuto di @cfinvestigatori , @tanuki42_ , Binance e me stesso.- Zachxbt (@zachxbt) 2 maggio 2025 La rapina fu traca due personalità dei social media, Nina/Mo e W0RK, che operavano dal Regno Unito. I truffatori in seguito hanno cancellato i loro social media, sebbene abbiano lasciato tracKs sulla catena Bitcoin . L'individuo target era basato negli Stati Uniti e apparentemente aveva pochi problemi nel mantenere il BTC, dopo aver spostato i fondi su un nuovo indirizzo circa un mese fa. Il portafoglio mirato apparteneva a una balena BTC relativamente precoce, che usava Gemelli per costruire il grande portafoglio. Gli investigatori sospettano la sicurezza lassista o si fidano dei truffatori abbastanza da esporre il portafoglio o inviare fondi. Non sono stati coinvolti malware otracintelligenti. I giochi di confidenza hanno anche falsificato opportunità di investimento, complete di collegamenti di deposito per Crypto.Fondi di phishing BTC scambiati o conservati in nuovi portafogliLe heals presepetiche sul BTC sono relativamente rare, poiché la moneta non è tenuta in portafogli Web3 facilmente accessibili. Tuttavia, la squadra di phishing è comunque riuscita a raggiungere il proprio obiettivo per esporre il portafoglio. Alcuni dei fondi sono ancora tenuti in nuovi indirizzi con partecipazioni più piccole, divise in piccole somme di 5 BTC . Oltre 17 BTC sono stati inviati su un portafoglio caldo , con il potenziale per intercettare i fondi. indirizzo hacker ha ricevuto più transazioni dalla vittima, con la più grande per 2,78k BTC in una singola transazione. Gli investigatori non hanno risposto se la vittima ha inviato volentieri le transazioni o se le chiavi del portafoglio fossero compromesse.Il furto di BTC rimane insolito, poiché la maggior parte delle truffe di fiducia ricorrono spesso all'uso di stablecoin. Tuttavia, il modello di attacco degli investitori anziani rimane valido. Gli stablecoin possono essere nascosti più facilmente, usando mercati P2P come la garanzia Huione.In seguito al furto, il prezzo di XMR è rimasto elevato a $ 280 superiori. La maggior parte del volume XMR si concentrava su kucoin. Quasi il 47% di tutte le attività XMR è bloccato in diverse coppie sullo scambio sudcoreano. Un ostacolo per l'hacker può essere l'incapacità di ritirare XMR dallo scambio. La moneta ha visto volumi altamente elevati mentre altri commercianti si sono uniti. Kucoin condivide solo le sue riserve di BTC, ETH e StableCoins, senza dati su XMR effettivo disponibile per il ritiro. Durante lo scambio, XMR non offre alcuna privacy reale. Tuttavia, Kucoin non è stato menzionato come uno degli assistenti di ZachXBT per aver intercettato alcuni dei fondi. Lo scambio MEXC è stato usato anche per alcuni degli swap. L'operatore di mercato non ha condiviso il suo XMR o altre riserve disponibili. Cryptolitan Academy: stanco delle oscillazioni del mercato? Scopri come DeFi può aiutarti a costruire un reddito passivo costante. Registrati ora