Прокуратура Пекина раскрыла случай использования виртуальной валюты для офшорных валютных операций: Объем задействованных средств превысил 1,1 млрд юаней
BlockBeats News, 29 октября. Как сообщает 21st Century Business Herald, Народная прокуратура муниципалитета Пекина опубликовала крупный документ под названием "Высокоэффективная работа финансовых инспекций: типичные случаи", в котором фигурирует случай использования виртуальной валюты для совершения скрытых валютных операций на сумму свыше 1,1 млрд. юаней.
Было установлено, что с января по август 2023 года Линь А, действуя по указанию других лиц, вступила в сговор с Линь Б, Ся ХХ, Бао ХХ и Чэнь ХХ с целью использования нескольких банковских карт под своими именами для получения крупной суммы средств, переводимых клиентами (например, Лю ХХ) нелегальной валютной организации «наверх». Группировка использовала виртуальную валюту в качестве "моста" для достижения незаконного трансграничного перевода средств: Линия А и другие использовали несколько счетов торговой платформы Tether (USDT), находившихся под их контролем, для конвертации полученных юаней в USDT, а затем завершили трансграничный перевод средств через торговлю платформами, эффективно участвуя в скрытых валютных операциях и получая от этого прибыль. Согласно докладу, общий объем их незаконных деловых операций достиг 1,182 млрд. юаней, при этом Ся ХХ, Бао ХХ и остальные 5 членов участвовали в них на суммы от 149 млн. до 469 млн. юаней.
21 марта 2025 года Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес решение первой инстанции, приговорив 5 обвиняемых к тюремному заключению на срок от двух до четырёх лет за преступление, связанное с незаконными предпринимательскими операциями, вместе с соответствующими штрафами. В настоящее время все подсудимые признали свою вину, апелляции не подавали, судебное решение вступило в законную силу.
Вам также может понравиться
Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?
Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine
Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.
Наваль лично выходит на сцену: Историческое столкновение обычных людей и венчурного капитала
a16z Крипто: 9 графиков для понимания эволюционных трендов стейблкоинов
Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо
Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков
Основатель 6MV: В 2026 году наступит «важный переломный момент» для криптоинвестиций
Abraxas Capital выпускает 2,89 миллиарда USDT: Увеличение ликвидности или просто дополнительный арбитраж стейблкоинов?
Abraxas Capital только получил 2,89 миллиарда долларов в виде только что отчеканенных USDT от Tether. Является ли это бычьим вливанием ликвидности на крипторынки, или это обычная практика для гиганта арбитража стейблкоинов? Мы анализируем данные и вероятное влияние на Bitcoin, альткоины и DeFi.
Виртуальный инвестор из мира криптовалют сказал, что ИИ слишком безумен, и они очень консервативны
История развития алгоритмов контрактов: Десятилетие бессрочных контрактов: занавес ещё не опустился
Новости о биткоин-ETF сегодня: приток средств в размере 2,1 млрд долларов свидетельствует о высоком институциональном спросе на BTC
Согласно новостям о биткоин-ETF, приток средств составил 2,1 млрд долларов в течение 8 дней подряд, что стало одной из самых сильных серий накопления средств за последнее время. Вот что означают последние новости о биткоин-ETF для цены BTC и стоит ли ожидать пробоя уровня в 80 000 долларов.
Маск, которого выгнал PayPal, стремится вернуться на рынок криптовалют
Майкл Сейлор: Зима закончилась – он прав? 5 ключевых данных (2026)
Майкл Сейлор написал в Твиттере вчера «Зима прошла». Это кратко. Это смело. И это заставило мир криптовалют заговорить.
Но прав ли он? Или это просто еще один генеральный директор, который расхваливает свои акции?
Давайте посмотрим на данные. Давайте будем объективны. Давайте посмотрим, действительно ли лед растаял.
Приложение WEEX Bubbles теперь доступно. Визуализация рынка криптовалют в одном взгляде
WEEX Bubbles — это автономное приложение, разработанное для того, чтобы помочь пользователям быстро понять сложные движения рынка криптовалют с помощью интуитивно понятной визуализации пузырьков.
Соучредитель Polygon Сандип: Запись после взрыва цепного моста
Значительное обновление веб-версии: Более 10 расширенных стилей диаграмм для более глубокого анализа рынка.
Для предоставления более мощных и профессиональных инструментов анализа компания WEEX выпустила масштабное обновление своих веб-графиков для торговли — теперь они поддерживают до 14 расширенных стилей графиков.
Утренний отчет | Aethir заключает контракт с компанией Axe Compute на сумму 260 миллионов долларов; New Fire Technology приобретает торговую команду Avenir Group; торговый объем Polymarket превышен Kalshi
Прогноз Цены Биткойна: Крупная Ставка Blackrock на Рынок
BlackRock делает крупнейшую ставку на биткойн, размещая $871 миллионов в ETF за неделю. На фоне волатильности, BTC удерживает…
Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?
Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine
Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.
Наваль лично выходит на сцену: Историческое столкновение обычных людей и венчурного капитала
a16z Крипто: 9 графиков для понимания эволюционных трендов стейблкоинов
Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо
Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков
Популярные монеты
Последние новости криптовалют
