U.S. Il senatore chiede un'indagine sui controlli di Binance sul riciclaggio di denaro e sulla conformità alle sanzioni

By: rootdata|2026/03/22 11:16:09

Secondo CoinDesk, nove senatori democratici degli Stati Uniti Il Senato ha scritto al Segretario al Tesoro Scott Bessent e alla Procuratrice Generale Pam Bondi, chiedendo un'indagine sui controlli di Binance riguardo alla conformità alle sanzioni e al riciclaggio di denaro.

I senatori hanno affermato che recenti rapporti dei media hanno rivelato che le transazioni relative a Binance potrebbero fornire finanziamenti a organizzazioni terroristiche ed entità che eludono le sanzioni, e che alcuni membri del personale responsabile della conformità incaricati di rilevare tali transazioni sono stati licenziati. Tra i firmatari figurano Elizabeth Warren, Mark Warner e diversi altri senatori coinvolti nei negoziati del Digital Asset Market Clarity Act, e stanno chiedendo ai due dipartimenti di valutare se Binance stia rispettando i suoi obblighi in base all'accordo raggiunto con gli Stati Uniti nel 2023.

I senatori hanno anche menzionato le connessioni di Binance al progetto cripto supportato da Trump, World Liberty Financial e lo stablecoin USD 1, così come il precedente perdono di Trump al fondatore di Binance, Changpeng Zhao.

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