La polizia sudcoreana ha smantellato una banda di riciclaggio di denaro di asset virtuali nel Myeongdong, sequestrando circa 6 miliardi di won di proventi criminali

By: rootdata|2026/03/20 09:09:56

Secondo un rapporto della Korea Unified News Agency, la stazione di polizia di Jongno a Seoul ha annunciato lo smantellamento di un gruppo criminale di riciclaggio di denaro composto principalmente da familiari e parenti.

Il gruppo gestiva un exchange di asset virtuali non registrato a Myeongdong, Seoul, convertendo i contanti ottenuti dalle truffe telefoniche in Tether (USDT) e trasferendoli poi all'estero, con una scala di riciclaggio di denaro che ha raggiunto centinaia di miliardi di won coreani.

Inoltre, il gruppo ha anche approfittato dell'aumento dei prezzi dei metalli preziosi per acquistare oro attraverso asset virtuali attraverso i confini e poi esportarlo a scopo di lucro. La polizia ha arrestato 19 sospetti, tra cui il principale responsabile del riciclaggio di denaro A (46 anni) e altri tre detenuti. Il capo dell'organizzazione truffa, B (44 anni), è fuggito all'estero e la polizia è all'inseguimento. Attualmente, contanti, palline d'argento e lingotti d'oro per un totale di circa 6 miliardi di won coreani sono stati sequestrati come proventi criminali.

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