La Banca Popolare Cinese e altri otto dipartimenti: Investire in criptovalute e asset tokenizzati comporta rischi

BlockBeats News, 6 febbraio, la Banca Popolare Cinese e altri otto dipartimenti hanno emesso un avviso sulla prevenzione e la gestione dei rischi legati alle criptovalute. L'avviso sottolinea la rigorosa repressione delle attività finanziarie illegali correlate. Dopo aver scoperto indizi di attività finanziarie illegali legate alle criptovalute e alla tokenizzazione di asset del mondo reale, le autorità di regolamentazione finanziaria locali, le filiali delle autorità di regolamentazione finanziaria del Consiglio di Stato e le agenzie competenti dovranno indagare, determinare, gestire adeguatamente e ritenere seriamente responsabili le entità e gli individui coinvolti in conformità con la legge, trasferendo alle autorità giudiziarie i sospettati per le indagini e il perseguimento. Saranno severamente represse tutte le attività illegali correlate.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza, la Banca Popolare Cinese, l'Amministrazione Statale per la Regolazione del Mercato, la Commissione di Regolazione Bancaria e Assicurativa della Cina, la Commissione di Regolazione dei Titoli della Cina, nonché gli organi giudiziari e le procure, agiranno in conformità con le rispettive responsabilità per reprimere severamente attività criminali illegali come frode, riciclaggio di denaro, operazioni commerciali illegali, schemi piramidali e raccolta fondi illegale legata alle criptovalute e alla tokenizzazione di asset del mondo reale, così come attività criminali condotte sotto le spoglie di tali asset.

Inoltre, il documento ha sottolineato che coloro che violano le disposizioni di questo avviso impegnandosi in attività finanziarie illegali legate alle criptovalute e alla tokenizzazione di asset del mondo reale, così come coloro che forniscono servizi per tali asset, saranno puniti in conformità con le normative pertinenti; se costituisce un reato, la responsabilità penale sarà perseguita secondo la legge. Le entità e gli individui nazionali che, sapendo o dovendo sapere che entità estere forniscono illegalmente servizi legati alle criptovalute e alla tokenizzazione a entità nazionali, forniscono comunque assistenza, saranno ritenuti responsabili secondo la legge; se costituisce un reato, la responsabilità penale sarà perseguita. Qualsiasi entità o individuo che investa in criptovalute, asset del mondo reale tokenizzati e prodotti finanziari correlati contro l'ordine pubblico e il buon costume vedrà invalidati i propri atti legali civili e qualsiasi perdita risultante sarà a proprio carico; se sospettati di disturbare l'ordine finanziario o mettere in pericolo la sicurezza finanziaria, saranno trattati dalle autorità competenti in conformità con la legge.