11 senatori americani chiedono alle agenzie federali di indagare sul rispetto delle sanzioni da parte di Binance

Undici senatori degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al segretario al Tesoro Scott Bessent e al procuratore generale Pamela Bondi, chiedendo una revisione completa della conformità di Binance alle sanzioni e ai requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti, nonché una valutazione del suo rispetto dell'accordo transattivo del 2023.

La lettera cita rapporti che indicano che circa 1,7 miliardi di dollari in asset digitali sono affluiti attraverso Binance a entità legate al terrorismo iraniano, tra cui organizzazioni associate agli Houthi e al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Gli investigatori hanno anche scoperto che oltre 1.500 conti sono stati accessibili da utenti iraniani, insieme a potenziali attività legate all'elusione delle sanzioni contro la Russia. La lettera osserva inoltre che alcuni membri del personale addetto alla conformità di Binance che hanno identificato transazioni sospette sono stati successivamente licenziati e che le forze dell'ordine hanno indicato che la cooperazione di Binance nel fornire informazioni ai clienti è stata rifiutata. I senatori Chris Van Hollen, Ruben Gallego e altri nove senatori hanno co-firmato la lettera, esprimendo preoccupazione per la carta di pagamento di Binance lanciata nella regione ex sovietica e le sue partnership relative alle stablecoin, ritenendo che questi prodotti potrebbero essere utilizzati per eludere le sanzioni. I senatori hanno chiesto che le agenzie competenti riferiscano sui progressi della revisione entro il 13 marzo. Inoltre, il senatore Richard Blumenthal ha avviato un'indagine congressuale su Binance questo martedì, richiedendo documenti e registrazioni interne pertinenti al CEO di Binance Richard Teng. Binance nega le accuse, affermando di aver identificato e segnalato attività sospette alle autorità e di non consentire agli utenti iraniani di accedere alla sua piattaforma.